ส่งฟ้อง11ราย! ดีเอสไอ สรุปสำนวนคดีหลอกลงทุนเหมืองทองคำ นราธิวาส บ.เกสูมาโกตาฯ
ส่งฟ้อง11ราย! ดีเอสไอ สรุปสำนวนคดีหลอกลงทุนเหมืองทองคำ นราธิวาส บ.เกสูมาโกตาฯดีเอสไอ สรุปสำนวนคดีหลอกลงทุนเหมืองทองคำ จ.นราธิวาส บ.เกสูมาโกตา ส่งอัยการฟ้องแล้ว 11 ราย ขอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าระงับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีด้วย หลัง ปปง.อายัดทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้อง กก.หุ้นใหญ่กับพวก 12 รายการ คดีแชร์ลูกโซ่เหมืองทองคำ ราย บริษัท เกสูมาโกตา (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่ 1 กันยายน 2565 คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย บริษัท เกสูมาโกตา (ไทยแลนด์) จำกัด โดยนายอับดุลรอแม มะอีลา กับพวก จำนวน 12 รายการ
ปปง.ยึดทรัพย์ บ.เกสูมาโกตาฯกับพวก เคยถูกร้องหลอกลงทุนเหมืองทอง เสียหาย 1.6 พันล.
ในส่วนของการดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องนั้น
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า คดีนี้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ บริษัท เกสูมาโกตา (ไทยแลนด์) จำกัด กับพวก ต่อดีเอสไอ ต่อมาทางดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษที่ 102/2560 ดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา และทางดีเอสไอได้ทำหนังสือถึงกองข้อมูลธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี นิติบุคคลรายนี้ อย่างน้อย 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2562 และ วันที่ 10 พ.ย.2564 (ดูเอกสาร)
ล่าสุด แหล่งข่าวคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องคดี ส่งไปยังอัยการคดีพิเศษแล้ว มีผู้ต้องหาทั้งสิ้น 11 ราย คดีนี้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ปัจจุบัน มี ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้อำนวยการกอง เป็นเจ้าของสำนวน อย่างไรก็ตาม ล่าสุดยังไม่มีคำพิพากษาว่าผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดตามข้อกล่าวหา
ขอบคุณที่มา Isranews สำนักข่าวอิศรา